Главный специалист (Управление комплаенс)
Описание
Команда занимается подготовкой заключений о рисках ОД/ФТ по сделкам, согласованием банковских продуктов и услуг для клиентов, управлением комплаенс-рисками в рамках Закона №115-ФЗ, участием в служебных расследованиях и решением вопросов корпоративных клиентовЧем предстоит заниматься: формировать проекты заключения о рисках ОД/ФТ по сделкам в рамках корпоративного кредитного процесса согласовать предоставление клиентам отдельных банковских продуктов и услуг сформировать заключение о возможности проведения операций клиентов блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» согласование заключений договора банковского счёта с корпоративным клиентом-нерезидентом согласовать заключение договора банковского счёта эскроу с корпоративным клиентом взаимодействовать с подразделениями банка в целях управления комплаенс-рисками в области ПОД/ФТ с учётом клиентского пути розничных и корпоративных клиентов участвовать в служебных расследованиях, в том числе в рамках работы с точками концентрации сомнительных операций эффективно решать вопросы корпоративных клиентов в рамках Закона №115-ФЗ Мы ждем, что вы: имеете высшее образование (экономическое или юридическое) обладаете опытом работы не менее 1 года в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, либо в кредитовании юридических лиц, внутреннем аудите (это будет вашим преимуществом) и/или опытом работы в подразделениях кредитной организации, связанных с осуществлением банковских операций не менее 2 лет знаете основы анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций, бухгалтерского учёта, налогообложения владеете знаниями Python, основ технологий блокчейна и новых цифровых активов (это станет дополнительным плюсом) умеете писать аналитические отчёты, структурировать и систематизировать тексты, формулировать мысли чётко и понятно, видеть причинно-следственные связи и обосновывать своё мнение способны анализировать процессы банка системно, выявлять и идентифицировать возможные риски хорошо ориентируетесь в законодательстве по направлению комплаенс умеете использовать нейросети в повседневной работе Что мы предлагаем: комфортный и современный офис ежегодный пересмотр зарплаты, годовую премию корпоративный спортзал и зоны отдыха уникальную систему обучения Сбера для профессионального и карьерного развития расширенный ДМС и льготное страхование для семьи гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ подписку Прайм с возможностью совместного использования на троих членов семьи вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера корпоративную пенсионную программу.