Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
Описание
Вакансия открыта в компании, входящей в структуру группы и работающей на рынке под брендом АЛОР БРОКЕР — одного из старейших профессиональных участников российского рынка ценных бумаг. Ищем опытного специалиста, который возьмёт на себя ключевые процессы финансового мониторинга и будет действовать самостоятельно, с минимальным контролем со стороны руководства. Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных и необычных операций клиентов в соответствии с 115-ФЗ Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев, оценка и пересмотр уровня риска ОД/ФТ Подготовка и направление сообщений и отчётности в Росфинмониторинг, работа с личным кабинетом на портале ведомства Актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствии с изменениями законодательства и требованиями Банка России Проверка клиентов и контрагентов по санкционным и иным ограничительным перечням Взаимодействие с Банком России и Росфинмониторингом, участие в проверках и подготовке ответов на запросы регулятора Консультирование и обучение сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ Постановка задач и тестирование автоматизации процессов подразделения Требования: Высшее образование (юридическое или экономическое — приоритет) Опыт работы в брокерской компании в сфере ПОД/ФТ или комплаенс на руководящей позиции от 3 лет Уверенное знание 115-ФЗ и подзаконных актов, нормативных документов Банка России Практический опыт формирования и направления сообщений в Росфинмониторинг Опыт разработки и актуализации ПВК будет преимуществом Внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность к самостоятельной работе Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, конкурентная заработная плата График работы: 5/2, в офисе (гибрид возможен после прохождения испытательного срока), полностью удалённая работа не предусмотрена ДМС после прохождения испытательного срока Комфортный офис с кофе-станцией и кухней, в шаговой доступности от метро (м. Шаболовская, ул. Шаболовка, д. 31Г)