Руководитель комплаенс (BMW Financial Services)

Описание

Обязанности: Мониторинг стандартов Группы в таких областях, как борьба с мошенничеством, борьба с коррупцией, защита прав потребителей и т. д. Реализация требований Группы путем разработки и изменения внутренних процедур, внедрения необходимых процессов, проведения контрольных мероприятий. Регулярное проведение оценки соответствия в указанных областях Обеспечение соблюдения законодательных актов РФ в процессе такого внедрения. Обеспечение внедрения стандартов Группы в области корпоративного управления (в соответствии с требованиями законодательства РФ). Взаимодействие со Службой внутреннего аудита по вопросам, связанным с соблюдением нормативных требований и требований Группы.Участие в утверждении новых продуктов. Обеспечение соответствия новых продуктов законодательным и групповым требованиям. Контроль за соблюдением корпоративного Кодекса поведения. Корректировка Кодекса поведения в соответствии с требованиями Группы. Внедрение факторов ESG в сфере ответственности. Контроль за внедрением требований законодательства РФ. Управление использованием групповых комплаенс ИТ-инструментов. Консультирование сотрудников по требованиям Группы в сфере комплаенс. Управление инцидентами, связанными с соблюдением законодательных и групповых требований, подготовка, внедрение/контроль за исполнением планов действий. Анализ применимости санкций. Проверка деловых партнеров, методологическое сопровождение проверки деловых партнеров. Управление командой (СВК, Информационная безопасность, ПОД/ФТ) Требования: Высшее образование (юридическое/экономическое) Опыт работы в компаниях, оказывающих финансовые услуги, от 5 до 7 лет (юридические вопросы, комплаенс, аудит) Опыт управления командой Знание законодательства в сфере банковской деятельности и организации внутреннего контроля в кредитных организациях Английский язык (свободно)