- от 76 100 руб.
- до 76 100 руб.
Описание
Что ожидаем от вас:
- Высшее экономическое, юридическое или техническое образование (при наличии второго высшего экономического);
- Опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, или опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
- Знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского учета (в части обслуживания юридических и физических лиц), порядка осуществления расчетов, кассовых операций, специфики отражения операций в ПО кредитной организации.
- Ответственность, внимательность, высокий уровень исполнительской дисциплины, нацеленность на результат, умение работать в формате многозадачности и большого объёма информации, умение работать в команде.
Что предстоит:
- Осуществлять контроль, за полнотой и правильностью проведения сотрудниками банка процедуры идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, при принятии клиентов на обслуживание в банк и своевременным обновлением идентификационных сведений.
- Осуществлять текущий и последующий контроль за деятельностью сотрудников банка по вопросам документального фиксирования информации, предусмотренной требованиями Федерального закона 115-ФЗ.
- Подготовка анкет/досье клиентов для ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга.
- Контроль проведения обучения/проверки знаний и участие в подготовке обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ, предусмотренных Указанием Банка России от 09.08.2004 1485-У О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях .
- Изучение нормативных документов, необходимых для эффективного исполнения своих должностных обязанностей.
- Организовывать разработку методических материалов, документов, регулирующих процесс контроля за соблюдением в Банке порядка идентификации клиентов (регламенты, положения, инструкции и т.п.).
- Формировать требования к доработке/разработке программного обеспечения, применяемого для исполнения своих должностных обязанностей, и оценивать его работоспособность и функциональность (автоматизировать деятельность).
- Эффективно организовывать/распределять работу сотрудников отдела, занятых документальным фиксированием информации, предусмотренной требованиями Федерального закона 115-ФЗ.
Что предлагаем взамен:
- Профессиональный рост: HR-департамент разрабатывает и проводит обучающие программы для сотрудников. Кроме того, мы часто организовываем профессиональные конференции и митапы;
- Официальную заработную плату дважды в месяц, полное соблюдение ТК РФ;
- Комфортный офис в центре Екатеринбурга - ул. 8 марта, 51;
- ДМС, оплату детского сада;
- Режим работы: пятидневную рабочую неделю с 08:30 до 17:30/ 9.00-18.00.
2 дня назад
Источник: zarplata.ru
Рекомендуемые вакансии
Ведущий экономист блока обязательных сервисов службы по финансовому мониторингу
до
69 200 руб.
Описание Что ожидаем от вас: высшее экономическое образование; знание законодательства и нормативных документов Банка России в сфере ПОД/ ФТ, знание бухгалтерского учета (в части обслуживания ...
26.04.2024
Ведущий эксперт дорожного хозяйства (отдел придорожного сервиса и рекламы)
47 300 - 50 000 руб.
Описание Обязанности: - Осуществляет согласование размещения и строительства объектов дорожного сервиса, конструкций наружной рекламы, инженерных коммуникаций, пересечений и примыканий в соответствии ...
10.04.2024
Главный специалист Отдела мониторинга и сводного планирования - экономист
45 000 - 77 000 руб.
Описание Наличие высшего образования по специальностям, связанным с выполняемой работой, предпочтительно: экономист, бухгалтер, финансист. Кандидат также должен обладать следующими знаниями и ...
09.04.2024