Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Главный специалист Управления финансового мониторинга
от
45 000 руб.
Описание Обязанности: - Участие в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Мониторинг операций клиентов в целях ПОД/ФТ, принятие решений об отнесении операций к подозрительным и ...
25.11.2025
Методолог Управления финансового мониторинга
... ПОД/ФТ. Требования: Образование высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям 1486 ... писем ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Знание основ и специфики ...
21.11.2025
Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
Описание Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум") Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов ( ...
17.11.2025
Старший специалист по финансовому мониторингу
Описание Обязанности: Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств ( ...
17.11.2025
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Описание Чем предстоит заниматься выявлением операций, подлежащим обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, сформированной в автоматическом режиме в ...
27.11.2025
Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц
Описание Компания ПСБ цифровая лаборатория ищет хорошего специалиста на вакансию Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц . Москва (Россия). Требуемые навыки: #Базыданных. ...
28.11.2025
Специалист по финансовому мониторингу
75 000 - 75 000 руб.
Описание Ищем в команду специалиста по финансовому мониторингу! Задачи: Взаимодействие с банками/инвесторами/рейтинговыми агентствами; Подготовка и предоставление пакетов документов по запросам; ...
26.11.2025
Начальник отдела финансового и корпоративного мониторинга
Описание Агророс Банк более 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг. Мы стремимся развивать предпринимательство в России, именно поэтому, мы ...
18.11.2025
Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц
Описание Ключевые задачи: анализировать платежи и деятельность клиентов (поставщиков) в целях противодействия легализации преступных доходов формировать мотивированные суждения и аналитические ...
09.11.2025
Главный специалист финансового мониторинга в банк
Описание Банк, штат до 60 человек. Приглашаем в команду главного специалиста в службу финансового мониторинга Место работы - офис Банка г. Рязань. Задачи : Обязанности : Мониторинг операций в целях ...
01.12.2025
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Описание Обязанности: Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС; Последконтроль ...
19.11.2025
Ведущий специалист финансового отдела
Описание АО "Окская судоверфь" современное судостроительное предприятие. Основным направлением деятельности предприятия является судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда ...
27.11.2025
Специалист отдела финансового мониторинга
88 500 - 88 500 руб.
Описание Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.6 Федерального закона 115-ФЗ. Формирование и ...
24.11.2025
Начальник управления финансового мониторинга
Описание АО Банк Синара - один из крупнейших региональных российских банков (ранее СКБ-банк). Входит в финансово-промышленный холдинг Группа Синара, объединяющий 45 предприятий и более 32 000 ...
01.12.2025
Начальник управления финансового мониторинга
Описание АО Банк Синара - один из крупнейших региональных российских банков (ранее СКБ-банк). Входит в финансово-промышленный холдинг Группа Синара, объединяющий 45 предприятий и более 32 000 ...
01.12.2025
Экономист (финансовый мониторинг и валютный контроль)
Описание Мы предлагаем: Работа в крупной стабильной организации, получение уникального опыта Трудоустройство в соответствии с ТК РФ Должностной оклад обсуждается с кандидатом, успешно прошедшим отбор ...
11.11.2025
Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга
Описание Обязанности: Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем; Автоматизация бизнес процессов; Взаимодействие с внутренними подразделениями банка в ...
21.11.2025
Ведущий специалист финансового мониторинга
Описание Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком; Формирование формализованных электронных сообщений ...
13.11.2025
Главный специалист в службу финансового мониторинга
Описание Банк, штат до 60 человек. Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы . Доход по договоренности, с учетом квалификации. Задачи : Обязанности : Мониторинг операций в целях выявления ...
24.11.2025
Главный специалист Службы финансового мониторинга
от
120 000 руб.
Описание Обязанности: Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ и отправка их через ...
14.11.2025