- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
Главный специалист Службы международного комплаенса
Описание
Банк Санкт-Петербург один из крупнейших региональных Банков федерального значения с головным офисом в Санкт-Петербурге. Более 30 лет мы занимаем уверенное положение на рынке, имея ...
Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем;
- Автоматизация бизнес процессов;
-
21.11.2025
Ведущий специалист финансового мониторинга
Описание
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
-
13.11.2025
Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
Описание
Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум")
Что нужно делать:
- Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего ...
Cпециалист по оценке и мониторингу резервов по кредитам
Описание
Задачи:
- оценка кредитного риска по ссудам (определение ставки резервирования)
- осуществление комплексного анализа финансового состояния ...
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Описание
Чем предстоит заниматься- выявлением операций, подлежащим обязательному контролю, посредством анализа выборки операций за предыдущий рабочий день, ...
Главный специалист финансового мониторинга в банк
Описание
Банк, штат до 60 человек.
Приглашаем в команду главного специалиста в службу финансового мониторинга
Место работы - офис Банка г. Рязань.
< ...Руководитель казначейства
Описание
Компания ПАРУС Управление Активами создана опытными профессионалами рынка недвижимости с безупречной репутацией в качестве инструмента привлечения и приумножения ...
Младший специалист по фрод-мониторингу
Описание
Финансовые схемы, цифровые следы, дропы и подставные лица всё это уже не просто слова, а часть современного мира, где важно действовать быстро и точно. Работа во фрод-мониторинге ...
Руководитель направления в рамках выполнения требований 115-ФЗ
Описание
Обязанности:-
Консультирование клиентов Банка в рамках выполнения требований 115-ФЗ, в том числе ведение переписки, осуществление звонков;
-
01.12.2025
Младший специалист по фрод-мониторингу
Описание
Финансовые схемы, цифровые следы, дропы и подставные лица всё это уже не просто слова, а часть современного мира, где важно действовать быстро и точно. Работа во фрод-мониторинге ...
Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц
Описание
Компания ПСБ цифровая лаборатория ищет хорошего специалиста на вакансию Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц . Москва (Россия). Требуемые навыки: # ...Специалист по финансовому мониторингу
Описание
Ищем в команду специалиста по финансовому мониторингу!
Задачи:
- Взаимодействие с банками/инвесторами/рейтинговыми ...
Главный специалист в службу финансового мониторинга
Описание
Банк, штат до 60 человек.
Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы .
Доход по договоренности, с учетом квалификации.
Начальник отдела финансового и корпоративного мониторинга
Описание
Агророс Банк более 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг.
Мы стремимся развивать ...
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08. ...
Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц
Описание
Ключевые задачи:- анализировать платежи и деятельность клиентов (поставщиков) в целях противодействия легализации преступных доходов
- формировать ...
Специалист фрод-мониторинга МТС Банка
Требования
Департамент клиентского сервиса каждый день делает жизнь клиентов МТС проще и комфортнее. Мы консультируем пользователей в чате и по телефону и отвечаем за оперативное решение любых ...Ведущий специалист в отдел фрод-мониторинга
Описание
Ключевые задачи:
- Выявление и противодействие несанкционированным списаниям денежных средств и операциям в автоматизированных системах Банка, ...