- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
Главный специалист Службы международного комплаенса
Описание
Банк Санкт-Петербург один из крупнейших региональных Банков федерального значения с головным офисом в Санкт-Петербурге. Более 30 лет мы занимаем уверенное положение на рынке, имея ...
Начальник Управления розничного бизнеса Службы финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Разработка/доработка процедур внутреннего контроля по выявлению сомнительных операций/схем;
- Автоматизация бизнес процессов;
-
21.11.2025
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
Описание
Вакансия открыта в компании ООО "ПСБ Страхование".
ООО "ПСБ Страхование" входит в банковскую группу, головной кредитной организацией которой является ПАО Банк ПСБ
...
Ведущий специалист финансового мониторинга
Описание
Обязанности:
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
-
13.11.2025
Начальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
Описание
Начальник отдела финансового мониторинга (АО "НПФ "Социум")
Что нужно делать:
- Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего ...
Cпециалист по оценке и мониторингу резервов по кредитам
Описание
Задачи:
- оценка кредитного риска по ссудам (определение ставки резервирования)
- осуществление комплексного анализа финансового состояния ...
Руководитель направления в рамках выполнения требований 115-ФЗ
Описание
Обязанности:-
Консультирование клиентов Банка в рамках выполнения требований 115-ФЗ, в том числе ведение переписки, осуществление звонков;
-
19.11.2025
Специалист по финансовому мониторингу
Описание
Ищем в команду специалиста по финансовому мониторингу!
Задачи:
- Взаимодействие с банками/инвесторами/рейтинговыми ...
Главный специалист финансового мониторинга в банк
Описание
Банк, штат до 60 человек.
Приглашаем в команду главного специалиста в службу финансового мониторинга
Место работы - офис Банка г. Рязань.
< ...Главный специалист в службу финансового мониторинга
Описание
Банк, штат до 60 человек.
Адрес офиса в шаговая доступность в центре Москвы .
Доход по договоренности, с учетом квалификации.
Начальник отдела финансового и корпоративного мониторинга
Описание
Агророс Банк более 30 лет успешно предоставляет юридическим и физическим лицам широкий спектр банковских услуг.
Мы стремимся развивать ...
Ведущий специалист в отдел фрод-мониторинга
Описание
Ключевые задачи:
- Выявление и противодействие несанкционированным списаниям денежных средств и операциям в автоматизированных системах Банка, ...
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08. ...
Управляющий менеджер по финансовому мониторингу юридических лиц
Описание
Ключевые задачи:- анализировать платежи и деятельность клиентов (поставщиков) в целях противодействия легализации преступных доходов
- формировать ...
Account manager (iGaming) Москва
Описание
Привет!
Мы Green Code продуктовая команда профессионалов, создающих инновационные решения в сфере Gambling.
Мы тебе доверим:
- ...
Главный специалист направления Мониторинга проектного финансирования
Описание
Чем предстоит заниматься:
- Ежедневное своевременное заведение в модуль мониторинга
- факторов мониторинга по вновь заключенным кредитным ...
Методолог Управления финансового мониторинга
Описание
Обязанности:- Разработка и актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- Разработка и актуализация внутренних распорядительных/нормативных документов ( ...
Аналитик фрод-мониторинга платежных систем
Описание
Банк для меня:
- уверенность мы соблюдаем ТК РФ, чтобы Вы были уверены и в сегодняшнем, и в завтрашнем дне;
- здоровье ...
Ведущий специалист отдела мониторинга эмиссии
Описание
Чем предстоит заниматься:
- Работать с входящими/исходящими звонками ( в направлении кибербезопасности, мошенничества, фрода);
- ...