Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга
... : Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций; Осуществлять контроль за правильностью внесения сведений о клиенте ...
25.12.2025
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
... идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня риска, ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления ...
26.12.2025
Аналитик в финансовый мониторинг
... сервисы/продукты банка на наличие риска использования в целях отмывания денежных ... по устранению или снижению выявленного риска участвовать в проработке и согласование ...
24.12.2025
Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
... /ФТ; Формирование запросов клиентам; Мониторинг, анализ и контроль степени риска совершения клиентом подозрительных операций и риском использования услуг Банка в целях ОД/ФТ; Реализация принципа знай ...
25.12.2025
Главный специалист отдела финансового мониторинга
... и необычных операций. получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка ... выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной ...
28.12.2025
Ведущий специалист фрод-мониторинга
90 000 - 105 000 руб.
Описание Обязанности: Выявление и оценка риска мошеннических операций; Контроль и анализ финансовых операций клиентов; Работа с претензиями клиентов, расследование событий по факту выявленных ...
23.12.2025
Главный специалист Управления финансового мониторинга
от
45 000 руб.
... экономической безопасности банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов; - Представление в уполномоченный орган сведений об операциях и сделках в ...
23.12.2025
Инженер по сопровождению
... документацией в Jira и Confluence проведение работ по ITIL и ITSM - разбор инцидентов, устранение рисков и т.д. проведение плановых аварийных учений настройка инфраструктуры в соответствии с ВНД банка ...
25.12.2025