Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга
... : Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций; Осуществлять контроль за правильностью внесения сведений о клиенте ...
25.12.2025
Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
... выводы по каждому кейсу чтобы риски выявлялись своевременно. Мы предлагаем Достойную ... вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ...
27.12.2025
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
... идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня риска, ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления ...
26.12.2025
Главный специалист/ Зам. руководителя отдела в Департаменте финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
... /ФТ; Формирование запросов клиентам; Мониторинг, анализ и контроль степени риска совершения клиентом подозрительных операций и риском использования услуг Банка в целях ОД/ФТ; Реализация принципа знай ...
25.12.2025
Главный специалист отдела финансового мониторинга
... и необычных операций. получение информации об уровне риска ЮЛ/ИП через ЛК на сайте Банка ... выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с присвоением уровня риска в рамках 115-ФЗ, оценка проведенной ...
28.12.2025