Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Исполнительный директор Отдела расследований и координации региональных филиалов
Описание Вам предстоит заниматься: проводить анализ информации на предмет наличия мошеннических действий в отношении клиентов Банка; осуществлять оперативный доклад руководству о выявленных ин...
03.12.2025
Ведущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
Описание
Основные обязанности:
Организация внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ О ...
12.12.2025
Специальное должностное лицо, специалист по ПОД/ФТ
от
70 000 руб.
Описание
МКК Луна динамично развивающаяся микрофинансовая компания. Мы стремимся к высоким стандартам безопасности и соответствию требованиям законодательства. Для усиления нашей ...
10.12.2025
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК)
Описание
Обязанности:- Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
- Обработка отчетов
- ...
11.12.2025