Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
Главный специалист в Отдел по контролю за риском Служба финансового мониторинга
... : Проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за степенью (уровнем) риска совершения клиентом подозрительных операций; Осуществлять контроль за правильностью внесения сведений о клиенте ...
25.12.2025
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
100 000 - 350 000 руб.
Описание Обязанности: Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных Проверка ЗСК Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение ...
13.01.2026
Менеджер проектов (финансовый мониторинг)
... находить баланс между регуляторными требованиями, рисками и пользовательским опытом. Особое внимание ... зависимостями между командами (IT, безопасность, риск, бизнес подразделения), защищать решения на ...
13.01.2026
Старший специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
... выводы по каждому кейсу чтобы риски выявлялись своевременно. Мы предлагаем Достойную ... вас есть опыт в оценивании рисков проведения сомнительных операций по зоне ...
11.01.2026
Аналитик
... сервисы/продукты банка на наличие риска использования в целях отмывания денежных ... по устранению или снижению выявленного риска участвовать в проработке и согласование ...
13.01.2026
Специалист в Службу финансового мониторинга (Платформа цифровых финансовых активов)
... идентификации при приеме на обслуживание (в т.ч. полная идентификация, присвоение уровня риска, ведение электронных досье клиентов), контроль сроков обновления анкет клиентов и проведение обновления ...
11.01.2026
Ведущий специалист фрод-мониторинга
90 000 - 105 000 руб.
Описание Обязанности: Выявление и оценка риска мошеннических операций; Контроль и анализ финансовых операций клиентов; Работа с претензиями клиентов, расследование событий по факту выявленных ...
11.01.2026